100 MD transférés illicitement par des DG de sociétés pétrolières
La brigade de recherche douanière a réussi à arrêter trois directeurs généraux de sociétés pétrolières qui ont fuité la somme de 100 MD en devise. Cet argent a été déposé dans des banques suisses.
Les suspects ont même lancé une société à Panama dans un but de blanchiment d'argent.
Les suspects seront traduits ce jeudi 14 février 2019 devant le juge d'instruction du pôle judiciaire et financier. Ils sont accusés de transfert illicite d'argent vers l'étranger et détention d'argent d'une façon illégale.